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为了提升反洗钱工作质效，越北国家银行要求各信贷机构、本国银行分行以及贵金属及宝石买卖商（包括黄金买卖公司和第三方付出公司）重点实施部分化决计划。[tr][td] [/td][/tr] [tr][td]附图。[/td][/tr][/table]
越北国家银行日前签发关于遵照反洗钱和反可骇融资法令的第10064/NHNN- TTGSNH号文件。
为了提升反洗钱工作质效，越北国家银行要求各信贷机构、本国银行分行以及贵金属及宝石买卖商（包括黄金买卖公司和第三方付出公司）重点实施部分化决计划。
具体的是，认真履行2022年《反洗钱法》中各项规定；狠抓政府、政府总理和国家银行行长关于《反洗钱法》实施细则的议定、决议和文件的落实。
其中，增强客户身份识别工作，确保客户身份识别与客户的买卖合适现行法令规定。
别的，当出现大额买卖、可疑买卖和异常迹象时就立即向国家银行反洗钱局报告，同时供给可疑买卖的相关信息，与主管部分亲近配合等。（完） |
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