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 附图 。图自互联网
源自收集消息 ——按照越南政府总理2023年4月27日公布的第11/2023号(11/2023/QĐ-TTg)《决议》，从12月1日起，代价4亿越南盾或以上的买卖必须向国家银行报告。报告主体是《2022防备和冲击洗钱法》第四条第一款、第二款规定的金融机构，相关非金融行业的构造和小我，范围包括：
被答应处置一项或多项活动的金融机构：接收存款；存款; 融资租赁；付出办事；中介付出办事；刊行畅通票据、银行卡、汇款单；银行包管、财政许诺等。
在货币市场上供给外汇办事和货币工具；股票掮客人；证券投资征询、证券承销；证券投资基金治理；证券投资组合治理；人寿保险营业；货币兑换等。
依法处置相关非金融行业和职业的构造和小我展开一项或多项活动：有奖游戏，包括有奖电子游戏的买卖；电信收集和互联网上的游戏；赌场; 彩票；赌博等。
房地产营业，但房地产租赁和转租活动以及房地产征询办事除外；贵金属和宝石经营；会计办事营业；公证办事；由律师和执业机构供给法令办事；企业建立、治理和经营办事者；向第三方供给司理和公司秘书办事者；供给法令协议办事等。（完） |
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